未按照规定报送大额交易报告 哈密红星国民村镇银行被罚12万元
315发 [2018] 122858190号 移动版
千龙网北京12月24日讯近日，中国人民银行哈密地区中心支行发布的(哈银)罚字〔2018〕第 1号行政处罚书显示，哈密红星国民村镇银行有限责任公司因存在未按照规定报送大额交易报告的违法违规行为，遭到央行处罚。
行政处罚书显示，，哈密红星国民村镇银行有限责任公司未按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条、第八条规定报送大额交易报告。根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，中国人民银行哈密地区中心支行对哈密红星国民村镇银行有限责任公司处以人民币12万元罚款，并对相关责任人徐某、梁某、殷某分别处人民币5000元、2500元、2500元罚款。
