2014年超威电源有限公司公司债券募集说明书摘要(3)

　　监事会行使下列职权：（1）检查公司的财务；（2）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律，行政法规、公司章程或者股东决定的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（3）当董事、高级管理人员的行为损害企业的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（4）向股东提供意见、建议和议案；（5）依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（6）监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议；监事会外资企业经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担；（7）监事会每年度至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。（8）监事会行使职权所必需的费用，由外资企业承担；（9）股东赋予监事会的其他职权。

　　3、高级管理人员

　　公司实行董事会领导下的总经理负责制，负责外资企业的日常经营管理工作。公司设总经理一名，由股东推荐，经董事会批准后聘任。副总经理及其他高级管理人员若干名，均由总经理提名，经董事会批准后聘任。总经理的任期为三年，经董事会继续聘任可以连任。

　　总经理直接对董事会负责，执行董事会各项决定，组织领导公司的日常经营管理工作、主持和领导公司的经营管理机构，其在董事会授权范围内对外代表公司、对内作出经营决策。

　　总经理行使下列职权：（1）主持企业的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；（2）组织实施企业的年度经营计划和投资方案；（3）拟订企业的内部管理机构设置方案；（4）拟订企业的基本管理制度；（5）制定企业的具体规章；（6）提请聘任或者解聘企业的副总经理、财务负责人等高级管理人员；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；（8）董事会授予的其他职权。

　　（二）公司组织结构

　　截至2013年12月31日，公司下设营销系统、总裁办、生产系统、采购部系统、财务部系统、审计系统、技术系统、人事部、证券部及研究所共计10个部门，其组织结构如下图：

　　各部门主要职能如下：

　　1、营销系统

　　公司营销系统主要包括销售部及市场部。销售部、市场部的主要职责是：负责制定集团销售目标并组织实现目标、负责集团品牌策略与品牌推广、负责组织制定产品价格并组织价格战略的研究与实施、负责市场产品研究与客户需求调研,及时调整集团产品战略、负责组织竞争对手研究,及时调整公司竞争策略等。

　　2、总裁办

　　总裁办下设售后服务部及监察部。售后服务部主要职责是：负责组织制定企业集团售后服务管理体系并监控有效实施；负责集团客户投诉的受理、落实、反馈并确保客户满意，不断提升客户满意度；负责售后服务部费用预算并监控实施；负责售后服务部关键客户信息管理；负责售后服务部关键客户关系的维护、优化。监察部主要职责是：负责企业集团代理商售后服务网点的管理；负责客户整车配置检测并确保检测数据的真实性；负责售后服务退、发货管理；负责售后服务相关数据报表的统计、分析并为相关部门提供数据支持；负责公司产品特殊质量问题的信息反馈并及时主动跟进相关部门处理；负责竞争对手售后服务模式（政策、措施）等市场信息的收集反馈。

　　3、生产系统

　　本公司生产系统由设备部，生产管理部，物控部三部分组成。

　　设备部主要职责是通过对设备的综合管理，使设备处于良好状态，保证设备经济合理的运行，确保设备满足公司生产工艺的要求,追求设备周期寿命的经济性，不断提高设备的综合效益。

　　生产管理部主要职责是：

　　（1）负责按照营销计划（含售后计划）的要求，结合子分公司的产能组织制定与平衡分解集团生产计划；

　　（2）负责协调营销计划（含售后计划），在保障交货期的前提下，挖掘各子分公司的生产潜能，进行合理规划和调节产量；

　　（3）负责指导各子分公司分解生产计划和物料需求计划，在权限内审核及修订并提供信息反馈；

　　（4）负责做好集团公司与各子分公司之间（也含各子分公司间）的关于生产计划达成方面的信息桥梁；包括受理、协办、催收子分公司相关生产管理数据报表并负责生产异常的协调；

　　（5）负责监控集团生产系统计划达成状况，组织完成生产计划并及时向集团总部提供信息反馈；

　　（6）负责按照各子分公司的产能平衡各子分公司的生产；

　　（7）负责生产数据的统计（指各生产工序的产量统计）及为其它部门提供数据支持；

　　（8）负责极板调运过程中出现的质量问题提出处置建议，并跟踪裁决处理结案，并按财务审批制度进行货款的结算；

　　（9）负责对计划管理部营销计划达成率的考核。

　　物控部主要职责是：

　　（1）根据分公司的总体生产计划配合生产科控制分公司各车间的总体生产进度；

　　（2）负责生产过程中物流异常的协调与信息反馈，根据分公司的安全库存和生产计划对物料需求计划变更及物料交期进行变更；

　　（3）及时监督上报年、季、月度生产与物料控制的统计报表。配合财务科室及相关科室认真做好物料控制部分统计核算基础管理工作，重视原始记录、台账、统计报表管理工作，确保统计核算规范化、统计数据的真实性，准确性，及时性；

　　（4）负责抓好物料控制统计分析报告，定期进行物料控制统计分析；

　　（5）负责分公司所有物料需求计划的制定和采购跟进；

　　（6）负责安全库存的合理控制。

　　4、采购部系统

　　采购部的主要职责是：

　　（1）负责集团采购战略与采购目标的规划；

　　（2）负责供货网络的构建及供应商的开发与管理；

　　（3）负责采购计划管理，包括：计划的制定调整与跟踪与实施；

　　（4）负责集团物资的定价与采购。包括：设备（生产 环保 检测 IT等设备）、生产性原辅材料、行政办公用品劳保福利用品、基建材料、废铅的换铅与变卖；

　　（5）负责供应商货款的结算；

　　（6）负责领导对各子分公司采购结算的稽核与监督；

　　（7）负责领导总部范围内劳保福利用品、机物料及五金工具等(不包括铅、铅合金、基建的采购)的采购审批以及价格的指导、备案与指导性检查；

　　（8）负责竞争对手产品采购价格的监控（仅限于产品主要或关键原辅材料的供应商）；

　　（9）负责集团范围内的其它未尽采购业务。

　　5、财务部系统

　　财务部的主要职责有：

　　（1）负责在公司领导的指导下，指导企业集团财务工作的全面展开，督导本系统下级机构本职工作的开展；

　　（2）负责及时真实编制企业集团的各项财务报表和财务分析报告；

　　（3）负责制定企业集团各项财务管理制度并确保贯彻执行到位；

　　（4）负责企业集团成本核算、分析和监控；

　　（5）负责企业集团税务的合理筹划，规避税务风险；

　　（6）负责及时为企业集团各战线提供有效的财务信息支持；

　　（7）负责监督检查企业集团物料(含原辅材料\半成品\成品)库存状况；

　　（8）负责监控企业集团各项资产的保值增值；

　　（9）负责对企业集团各项经营项目的财务收支的监控；

　　（10）负责审核企业集团费用、工资、业务提成、奖金等有关涉及财务收支的方案；

　　（11）负责为企业集团绩效考核提供充要的财务信息支持；

　　（12）负责本部门财务资料、档案的管理；

　　（13）负责代表企业集团与税务等机构的沟通和协调；

　　（14）监督、检查、指导子分公司财务会计制度的执况；

　　（15）负责本部门人力资源管理；

　　（16）负责本部门对其它部门的工作配合的协调与沟通；

　　（17）负责协助分管总监的工作以及上级授权与其它未尽工作；

　　（18）负责集团融资渠道的建设及融资方案的落实；

　　（19）完成上级领导交办的其它事宜。

　　6、审计系统

　　审计总监全权负责下属信息工程部、审计部、法务部以及行政部等职能部门。其中信息工程部的主要职责是确保超威电源有限公司计算机信息系统安全和建设，其中计算机信息系统安全包括实体安全和软件系统安全。

　　审计部的主要职责是：建立健全内部审计规章制度，编制内部审计工作计划；开展常规审计；开展工程项目阶段审计、预决算审计和决算审计；开展经济责任审计；开展专项审计；按照国家规定，对不适宜或者未规定须由社会中介机构进行年度决算审计的被审计单位，开展年度财务决算审计；对本部以及下属单位的内部审计工作进行指导和监督；组织内部审计人员培训。

　　法务部的主要职责是：负责公司及下属子/分公司的法律工作，指导、监督公司各部门和下属公司的涉及法律的业务工作。

　　行政部隶属审计总监管辖，其主要职责是：负责组织建设企业集团行政管理体系并监督、指导责任主体部门和子分公司有效实施；负责企业集团总部公文和制度化建设的归口管理；负责总部环保管理体系和职业卫生安全管理、安全生产管理等体系（也含经营当中所必须的其他资质）的组织建设、认证、推行并监控体系运行；负责监督、指导子分公司环保管理体系和职业卫生安全管理、安全生产管理等体系（也含经营当中所必须的其他资质）建设、认证、推行并监控体系运行；负责企业集团各种无形资产项目的草拟、申报、跟进落实并确保项目申报成功；负责为集团总部提供行政总务（含食堂、宿舍、卫生、基建、办公用品、车队、水电、会议室、酒店预订、交通票务预订等）和综合治理（含保安、工伤、治安、流动人口、计划生育等）等方面的优质服务（通过整合服务资源）并确保服务质量；负责集团总部及在长子分公司公共关系（含周边关系、对口业务政府关系等）维护、协调等；负责集团总部行政固定资产和低值易耗品登记管理工作；负责集团总部和在长子分公司相关证照的新增、变更、废止等；负责监督、指导非在长子分公司相关证照的新增、变更、废止等；负责集团母公司（总公司）和在长子分公司综合治理办公室工作和受理子分公司权限外的治安管理案件并确保组织解决；负责对总部各部门人员进行安全知识培训（含突发重大事件的预警，如台风警报）及分公司安全知识培训指导；负责建立、健全集团母公司合理的、有效的行政费用支出与控制体系并监控预算的达成；负责组织制定企业集团会议、会务管理制度并监控执行；负责总部对外信息输出和外来信息输入统一归口管理的部门；上级领导交办的其它事宜。

　　7、技术部

　　集团技术部由品管部和技术部组成。

　　品管部的主要职责是：负责集团质量目标管理系统的策划，并组织集团质量目标、公司质量目标及关键岗位质量目标的考核；负责集团及子分公司组织（质量）管理系统的策划；负责集团内质量检查人员的能力管理；负责各子分公司质量管理体系运营之符合性、有效性的稽查，并持续改进质量管控能力；负责子公司产品质量水平的监视、并组织持续完善；负责质量整改与处置；负责不合格的管理；负责退货质量管理；负责集团范围内的质量信息管理；负责集团内计量管理；负责产品试验与验证；负责供应商质量管理；负责客户端的质量管理；负责组织集团内外部质量争议之仲裁或裁决；负责完成质量部门应该履行的业务支持与配合，完成上级领导安排的工作，以及此文未表述完全的质量工作，履行超威员工应该履行的工作职责，恪尽职守，无私奉献。

　　技术部的主要职责是：

　　（1）制定并输出技术标准，包括制定产品技术协议；制定产品技术标准，确保符合客户要求；产品图纸及包装图样的设计；制定产品制造工艺流程图、工艺卡、工艺规程；制定产品运输、安装、安全使用方法；放电性能曲线，充电曲线，容量保存率曲线；技术标准文件的管理（包括归档、保管、发放、收回、更换、报废处置等）；技术标准宣贯工作，确保宣贯到位，以便执行；技术标准完善、改进；技术标准化管理工作（包括相关标准的收集、采标、标准转化，备案标准文本编制）；

　　（2）产品异常分析和改进措施制定，包括对市场异常退货进行解剖和分析，整理，并提交分析报告；针对事故原因，对已经发生的质量事故制定处置方法；制定纠正预防措施交相关部门执行整改；

　　（3）营销技术支持：制定《技术、售后服务协议》；参与营销部对营销人员的培训；协助营销部与客户售前的技术沟通，同时配合营销部进行市场调研；

　　（4）售后技术支持；编制公司售后服务及退回电池处理相关技术文件；参与售后日常技术问题的培训、指导工作；处理售后服务过程中的疑难技术问题（包括对重大事故的调查、分析、鉴定及从技术角度进行解释）；对售后服务部无法解释的技术疑难问题进行回复或解释；

　　（5）集团主导产品型号扩展、开发，包括研发项目费用预算；编制《设计、开发计划书》；研发产品的设计、新产品工艺、技术的开发和文件的制定；研发产品材料消耗定额的制定；研发产品技术图纸的设计和绘制；产品的模具的设计、制作；新产品材料采购的跟踪；样品电池的试制、跟踪、联系测试工作；对新产品的性能、跟踪数据进行修改、验证；解决新产品在小批量生产过程中出现的问题；新品在开发过程中与相关各部门的协调配合；新产品费用的登记及统计；协助行政部将新产品项目向上级申报资料编制、审核工作；

　　（6）集团设备的管理，包括负责与设备厂家协商及设备的选型；对集团各部门设备采购进行审和；

　　（7）新材料、新工艺、新技术的应用，进行工艺验证，推广；

　　（8）专项项目研究，包括提出立项报告和项目预算；根据项目要求制订具体详细实施计划；项目的具体实施、设定和修改；项目信息收集、处理与传递；项目推广和验证；协助行政部将项目向上级申报资料编制、审核工作；

　　(9)配料、配胶体管理，包括根据配方室及配胶室用量需求，提配方材料采购单，审批后，报采购部采购；将采购回来原材料交品管部检验，检验合格后通知使用；根据分子公司提供配方需求，按时发货，确保子分公司配方材料的供货；

　　8、人事行政系统

　　人事行政系统已建立了人事管理制度、考评制度、会务管理制度、行为规范管理制度、考勤制度、安全管理制度、环境管理制度、办公设备维护制度、车辆管理制度、宿舍管理制度、餐厅管理制度、消防安全管理制度等相关规章制度。人事行政系统根据公司发展战略制定人力资源需求计划，制定人力资源规划；负责公司组织机构、部门职能、岗位设置、人员编制和人员调配、劳动关系以及人事制度方面的研究、管理和咨询；员工招聘、录用、转正、员工离职、内部流动等事宜。负责行政工作管理制度拟订、检查、监督、控制；负责组织编制工作计划；负责后勤、保安、司机车队等工作的组织协调。

　　9、研究所

　　研究所主要职能是与高校、研究机构合作，开发高尖端产品；不断完善工艺流程，提高生产线运行效率；提升研发能力及专业知识，不断提升公司的核心竞争能力。

　　10、证券部

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