2014年超威电源有限公司公司债券募集说明书摘要(4)

　　负责组织董事会各种会议，负责与政府、证监会及其派出机构、中介机构、证交所的经常性联络工作和协调工作；负责制定审查公司股票、债券发行上市方案；研究公司重组、收购、兼并等资本运营初步可研方案；为领导决策提供辅助参考意见；负有调研与督办职能；负责法律事务管理工作。

　　五、主要子公司情况

　　截至2013年12月末，发行人拥有12家全资子公司及7家控股公司，具体情况参见下表:

　　表：超威电源控股子公司基本情况一览表

　　（一）长兴众成电源有限公司

　　长兴众成电源有限公司于2006年9月被超威电源收购获得，目前注册资本5,000万元，由超威电源100%控股，主导产品为铅酸蓄电池用极板。

　　截至2013年末，长兴众成电源有限公司总资产4,516.72万元，总负债1,137.14万元，净资产3,379.57万元，2013年实现营业收入4,6037.57万元，净利润-659.75万元，由于长兴众成电源有限公司2010年开始进行工艺流程改造，生产能力出现暂时性下降，同时工艺改造投入较大，故出现亏损情况。

　　（二）江苏超威电源有限公司

　　江苏超威电源有限公司成立于2006年5月，注册资本10,000万元，由超威电源100%控股，主导产品为铅酸蓄电池用极板及蓄电池。

　　截至2013年末，江苏超威电源有限公司总资产26,727.18万元，负债5,566.46万元，净资产21,160.72万元，2013年实现销售收入45,183.40万元，净利润143.34万元。

　　（三）河南超威电源有限公司

　　河南超威电源有限公司成立于2006年，注册资本1,000万元，超威电源控股比例60%。公司位于河南省沁阳市，主导产品为铅酸蓄电池用极板及蓄电池。

　　截至2013年末，河南超威电源有限公司总资产119,559.34万元，负债32,762.88万元，净资产89,606.11万元，2013年实现销售285,460.62万元，净利润22,118.77万元。

　　（四）山东超威电源有限公司

　　山东超威电源有限公司成立于2005年10月，位于山东省宁阳县，注册资本10,000万元，由超威电源100%控股，主导产品为铅酸蓄电池用极板及蓄电池。

　　截至2013年末，山东超威电源有限公司总资产63,446.56万元，负债31,923.89万元，净资产31,522.66万元，2013年实现销售收入172,237.69万元，净利润1,393.68万元。

　　（五）安徽超威电源有限公司

　　安徽超威电源有限公司于2009年4月被超威电源收购获得，注册资本1,000万元，超威电源控股比例75%。公司位于安徽省青阳县，主导产品为铅酸蓄电池用极板及蓄电池。

　　截至2013年末，安徽超威电源有限公司总资产32,410.33万元，总负债9,208.50万元，净资产23,201.82万元，2013年实现销售79,045.19万元，净利润2,678.60万元。

　　（六）浙江超威动力能源有限公司

　　浙江超威动力能源有限公司于2010年11月成立，为超威电源全资子公司，注册资金15,000万元，经营范围：铅酸蓄电池、硫酸、丙酮、三氯甲烷、环氧树脂等批发。

　　截至2013年末，浙江超威动力能源有限公司总资产171,189.57万元，负债15,9047.84万元，净资产12,141.73万元。2013年销售收入1,926,661.14万元，净利润-816.49万元。2013年为了抢占市场份额，公司降价促销，故出现亏损。

　　（七）江西新威动力能源科技有限公司

　　江西新威动力能源科技有限公司于2011年3月成立，注册资本10,000万元，由超威电源100%控股。公司位于江西省上高县，主导产品为铅酸蓄电池用极板及蓄电池。

　　截至2013年末，江西新威动力能源科技有限公司总资产53,825.10万元，负债42,107.37万元，净资产11,717.73万元，2013年实现销售101,936.81万元，净利润1,762.38万元。

　　（八）安徽永恒动力科技有限公司

　　安徽永恒动力科技有限公司于2011年3月被超威电源收购，注册资本6,550万元，超威电源控股51%。公司位于安徽省怀宁县，主导产品为铅酸蓄电池用极板及蓄电池。

　　截至2013年末，安徽永恒动力科技有限公司总资产38,115.97万元，负债31,989.20万元，净资产6,126.76万元，2013年实现销售89,961.34万元，净利润816.76万元。

　　（九）湖州长广浩天电源有限公司

　　湖州长广浩天电源有限公司于2011年8月被超威电源收购，公司注册资金50万元，超威电源100%控股。公司位于浙江省长兴县城南工业园区，主导产品为铅酸蓄电池用极板及蓄电池。

　　截至2013年末，湖州长广浩天电源有限公司总资产9,845.15万元，负债5,595.16万元，净资产4,249.99万元；2013年实现销售1,035,538.82万元，净利润1,414.26万元。

　　（十）浙江长兴金太阳电源有限公司

　　浙江长兴金太阳电源有限公司于2011年8月被超威电源收购，公司注册资本1,000万元，超威电源控股比例51%；企业位于长兴县槐坎乡工业园区，主导产品为铅酸蓄电池用极板及蓄电池。

　　截至2013年末，浙江长兴金太阳电源有限公司总资产14,317.17万元，负债11,762.64万元，净资产2,554.53万元，2013年实现销售34,265.06万元，净利润-935.00万元。2013年公司进行了设备改造，导致产量低，加之销售价格下降，故出现亏损。

　　（十一）浙江超威创元实业有限公司

　　浙江超威创元实业有限公司于2011年底成立，为超威电源全资子公司，注册资金5,000万元，专业从事锂离子动力、UPS电源、储能电池及相关材料的研发、生产和销售。

　　截至2013年末，浙江超威创元实业有限公司总资产10,685.70万元，负债8,325.05万元，净资产2,360.65万元，2013年实现销售7,041.12万元，净利润-1,242.14万元。该公司主要进行新产品锂电池的研发和生产销售，自成立以来，新产品尚处于试生产阶段，同时前期研发等费用投入较大，导致公司出现亏损。

　　（十二）河北超威电源有限公司

　　河北超威电源有限公司为2012年4月设立，注册资本12,000万元，超威电源控股100%，主营业务为MF铅酸蓄电池；新能源电池制造。河北超威电源有限公司目前在河北省新河县建设年产800万千伏安时动力、储能用新型电池和年回收处理15万吨废旧铅酸蓄电池的项目。

　　截至2013年末，河北超威电源有限公司总资产33,890.14万元，负债22,572.66万元，净资产11,317.48万元，2013年实现销售13,278.01万元，净利润-682.51万元。公司自2013年6月份始试生产，当年投入大，而产能无法短期内释放，加之筹建期开办费较多，故而出现亏损属正常现象。

　　（十三）江苏永达电源股份有限公司

　　江苏永达电源股份有限公司创立于2007年1月9日，2012年被超威电源收购获得，注册资本6,300万元，超威电源持股60%，主营业务为铅酸蓄电池生产销售。

　　截至2013年末，江苏永达电源股份有限公司总资产28,330.41万元，负债总额19,783.84万元，净资产8,546.57万元，2013年实现销售收入53,250.40万元，净利润-2,105.73万元。2012年7月至2013年8月公司技术改造，极板工序放假，组装外购极板试生产，废品率高，导致亏损。

　　（十四）长兴悦达塑业有限公司

　　长兴悦达塑业有限公司注册资本4,085万元，是一家专业生产电动自行车蓄电池塑料槽和摩托车型蓄电池塑料槽的企业。根据股东会决议及增资协议，超威电源以2012年7月31日为基准日对长兴悦达塑业有限公司进行增资，增资后发行人持有长兴悦达塑业有限公司51%股权。

　　截至2013年末，长兴悦达塑业有限公司总资产13,495.99万元，负债总额5,744.68万元，净资产7,751.31万元，2013年实现销售收入110,522.62万元，净利润502.67万元。

　　（十五）沁阳市立标滤膜有限公司

　　沁阳市立标滤膜有限公司于2012年6月30日被河南超威电源有限公司收购获得，注册资本6,324.08万元，主要生产销售玻璃纤维制品、保温材料及过滤产品。超威电源子公司河南超威电源有限公司以2012年4月30日为截止日对沁阳市立标滤膜有限公司进行增资，增资后河南超威电源有限公司持有沁阳市立标滤膜有限公司85%股权。

　　截至2013年末，沁阳市立标滤膜有限公司总资产9,443.64万元，负债总额2,630.66万元，净资产6,812.98万元，2013年实现销售收入5,913.91万元，净利润287.40万元。

　　（十六）安徽新威动力能源贸易有限公司

　　安徽新威动力能源贸易有限公司成立于2012年11月，为超威电源全资子公司，注册资本金500万元，主要从事铅酸蓄电池的批发、零售。

　　截至2013年末，安徽新威动力能源贸易有限公司资产总额为492.50万元，负债总额为0万元，净资产492.50，2013年无收入，净利润-0.05万元。

　　（十七）浙江新威能源贸易有限公司

　　浙江新威能源贸易有限公司成立于2013年2月6日，注册资本为1,000万元。超威电源有限公司出资800万元，占80%股权，浙江超威动力能源有限公司出资200万元，占20%股权。主要从事蓄电池批发。

　　截至2013年末，浙江新威能源贸易有限公司资产总额为3,117.75万元，负债总额为431.98万元，净资产2,685.77万元，2013年实现销售收入900,559.32万元，净利润1,685.77万元。

　　（十八）新河县贝特瑞商贸有限公司

　　河县贝特瑞有限公司成立于2013年10月，注册资本50万元，超威电源持有其80%的股份，浙江超威动力能源有限公司持有其20%的股份，主要从事铅酸蓄电池、蓄电池材料、锂电池、电动车配件的批发与零售。截至目前，尚未启动运作。

　　（十九）河南超威正效电源有限公司

　　河南超威正效电源有限公司成立日于2013年10月18日，注册资本1,000万元，河南超威电源有限公司持有其100%的股份，经营范围为：电池、极板、充电器的生产销售，相关辅助产品的来料加工。

　　截至2013年末，河南超威正效电源有限公司的总资产为756.52万元，总负债为556.52万元，净资产为200.00万元，目前尚无实质性生产经营活动。

　　六、发行人董事及高级管理人员情况

　　（一）公司董事会成员、监事会成员及高级管理人员名单

　　（二）董事会成员简介：

　　1、周明明，男，生于1968年，中国国籍，无海外居住权。高级工程师，现任公司董事长。公司的主要创始人、公司执行董事，负责公司的整体策略规划及投资策略。1995年之前为长兴虹溪中学教师，1998年创立超威电源有限公司，担任董事长。1990年，于杭州师范大学化学系获学士学位。后于浙江大学企业总裁工商管理高级研修班结业。

　　2、周龙瑞，男，生于1939年，高级工程师，现任公司副董事长，分管技术和研发，公司创始人之一。南京铁道学院本科毕业，从1979开始一直从事蓄电池的研制工作，获有多项蓄电池专利技术和省市级科技进步奖，并多次在《蓄电池）等学术刊物上发表论文，其中多篇论文获国家优秀论文奖。目前为国家电池工业协会常务理事，中国电工技术学会铅酸蓄电池专业委员会委员。

　　3、杨云飞，女，生于1942年，高级工程师、高级经济师，现任公司副董事长，分管采购。公司创始人之一。于浙江大学企业总裁工商管理高级研修班结业。从1980年开始一直从事蓄电池生产方面的工作，曾任杭州海久蓄电池公司生产厂长。

　　4、陈经宁，男，生于1974年，经济师，现任公司董事、新能源事业部总经理。毕业于中国科学技术大学，硕士研究生，曾就职于Picker International Co，ltd和安徽鸿泰技术有限公司；2003年进入超威电源有限公司。

　　5、杨新新，男，生于1966年，现任公司总裁。1991年毕业于浙江大学地球科学系岩石学专业，获理学硕士研究生学位；1991-2011年历任浙江省水利水电勘测设计院党支部副书记、主任工程师、总经理、副院长、党委委员；2001-2003年任浙江省安吉县人民政府副县长；2003-2006年浙江省水利厅农村水利总站副主任；2006年-2011年7月浙江省水利水电勘测设计院党委书记、副院长、党委委员；2011年8月加入超威电源，担任总裁。

　　6、方建军，女，生于1968年，现任公司董事。于1998年1月加入超威电源。毕业于杭州师范大学，1998年之前为长兴虹溪中学教师。

　　（三）监事会成员简介：

　　1、董桂平，女，生于1966年，大专学历，统计专业毕业，现任超威电源有限公司监事、财务部副部长。

　　2、吴访珠，女，生于1958年，高中学历，现任超威电源有限公司监事、财务部资金科科长。

　　3、唐筱苟，男，生于1945年，高中学历，中共党员，现为超威电源有限公司监事。

　　（四）公司高级管理人员简介：

　　1、杨新新，具体情况参见董事会成员部分内容。

　　2、卫炳坤，男，生于1949年，现任公司副总裁。1974年参加工作，先后任职于长兴煤机厂、长兴新光源、长兴县二轻局，2000年进入超威电源。

　　3、董益锋，男，生于1977年，现任公司财务总监。曾任职于长兴彩钢结构有限公司、长兴天鹰制锁厂，2001年进入超威电源有限公司。

　　第十条 发行人业务情况

　　一、发行人所处行业现状及前景

　　（一）铅酸蓄电池介绍及主要应用

　　发行人主要从事动力型和储能型蓄电池研发、制造和销售业务，主要产品为铅酸蓄电池。铅酸蓄电池于1859年由普兰特（Plante）发明，至今已有一百多年的历史，是一种电极主要由铅及其氧化物制成，电解液是硫酸溶液的蓄电池。铅酸蓄电池具有电压平稳、安全可靠、价格低廉、适用范围广、原材料丰富和回收再生利用率高等优点，因此在化学电源领域一直占有绝对优势，是世界上各类电池中产量最大、用途最广的一种电池，被广泛应用于交通运输、通讯、电力、铁路、矿山、港口、国防、计算机、科研等国民经济的重要领域。

　　从应用领域来看，蓄电池主要可分为汽车起动电池、动力电池和后备与储能（固定）电池三大类别。其中汽车起动电池仍为其主要应用市场，全球乘用车、商用车和机车启动电池市场规模合计占58%的份额（按销售收入统计），但是增长已经趋缓。电动自行车动力电池则为增速最快的市场，目前，电动自行车蓄电池市场规模占全部蓄电池市场9%的份额，但国内因城市化和经济发展水平等原因，电动自行车的保有量巨大，是全球电动自行车蓄电池的主要市场，国内约90%的电动自行车使用铅酸蓄电池。后备与储能（固定）电池将是未来市场发展的重要领域，全球储能电站的市场规模将从2010年的15亿美元增长到2020年的353亿美元，市场空间巨大。在新能源发电和智能电网建设的大背景下，储能电站的大规模商用化将大大提速，从而会为铅酸蓄电池作为储能电池应用带来巨大的市场空间。

　　相比于锂电池、镍氢电池等，目前铅酸蓄电池仍是商业上最受认可且技术成熟的电池产品，并且具有回收再生利用、性价比高的优点，其作为主流化学电源的地位难以撼动。特别是在电动自行车领域，铅酸蓄电池市场占有率超过90%。目前同等规模容量的铅酸蓄电池和锂电池价格比大约为1:3-1:4，其成本优势明显。而在居民主流使用电动自行车领域，由于锂电池因长时间大功率运行所带来的散热问题尚不能妥善解决，使用性能和持续性受到影响，且使用成本较高，因此，短期内锂电池仍无法取代铅酸蓄电池的主流地位。同时，随着行业技术的发展，铅酸蓄电池的基本参数已经有了大幅提升，部分铅酸蓄电池的比能量、功率密度已达到与镍氢电池基本相当的水平，使用寿命已得到大幅度提高，企业生产成本将继续下降，铅酸蓄电池高性价比的优点日益突出。

　　（二）行业发展现状

　　1、行业发展概况

　　铅酸蓄电池是目前世界上广泛使用的一种化学“电源”，近十年来，随着世界经济的发展和人民生活水平的提高，铅酸蓄电池的应用领域在不断地扩展，市场需求量也大幅度提升，在二次电源中，铅酸蓄电池已占有85%以上的市场份额。目前，铅酸蓄电池在汽车起动、备用和储能领域占据绝对主导地位，也占据目前电动自行车领域的主要市场份额。

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